ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

ZARZĄD  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

     w dniu 21 czerwca 2021r. o godz. 11⁰⁰

             w restauracji „Podgrodzie”  

w  Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZRDSTAWICIELI

 

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
5. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
6. Wybór Komisji: Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwał sprawie wyboru Komisji: Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2020 rok.
9. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kowalu wraz z opinią biegłego rewidenta zarok 2020.
10.  Informacja z realizacji wniosków i uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli oraz  rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
11.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
12.  Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2021 rok.
13.  Dyskusja nad sprawozdaniami.
14.  Omówienie i uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kowalu.”
15.  Omówienie wniosków polustracyjnych.
16.  Informacja Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kowalu warunków formalnych.
17.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2020 rok,
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2020 rok,
3. podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok,
6. oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej Członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
7. oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
8. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku na lata 2021-2022,
9. zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2021 rok,
10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

18.  Uchwalenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
19.  Omówienie i uchwalenie „Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Kowalu”.
20.  Omówienie i uchwalenie wynagrodzeń dla Przedstawicieli na Zabrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
21.  Wolne wnioski.
22.  Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie w Centrali Banku Spółdzielczego w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42 w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.