ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

9 czerwca 2026r. o godzinie 10:00

w restauracji „Podgrodzie”  w  Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
5. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór Komisji: Skrutacyjno - Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
8. Omówienie zmian w Statucie Banku oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Statutu Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Statutu Banku Spółdzielczego
   w Kowalu”.
10. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2025 rok.
11. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kowalu wraz z opinią biegłego rewidenta
    za rok 2025.
12. Informacja z realizacji wniosków i uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
14. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i Ładu Wewnętrznego w Banku Spółdzielczym                w Kowalu za 2025 rok oraz realizacji Polityki wynagradzania.
15. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
16. Omówienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego                         w Kowalu”.
17. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu w zakresie działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2026 rok.
18. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
19. Przyjęcie „Regulaminu wyborów delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych”.
20. Wybory delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych:

• zgłaszanie kandydatur,
• przeprowadzenie wyborów,
• odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno – Wyborczej  z wyników wyboru delegata.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
22. Omówienie i uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kowalu”.
23. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej                   i Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kowalu warunków formalnych do dokonania indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości oraz oceny zbiorowej ustępującej Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwał w sprawach:zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2025 rok,

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2025 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
• zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2026 rok,
• oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej ustępujących Członków Rady Nadzorczej za dwa ostatnie lata,
• oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej za okres dwóch ostatnich lat,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
• zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
  w Kowalu”,
• oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2025 rok.

25. Omówienie i zatwierdzenie „Zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
26. Przyjęcie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
27. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu.
28. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej w sprawie spełnienia przez kandydatów do Rady Nadzorczej Banku warunków formalnych indywidualnej oceny odpowiedniości.
29. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na kadencję w latach 2026-2030.
30. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu, w tym:

• przeprowadzenie wyborów,
• odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno – Wyborczej z wyników wyboru członków Rady Nadzorczej.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej wybranej na kadencję
    w latach 2026-2030.
32. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej w sprawie spełnienia przez nowo wybraną Radę Nadzorczą warunków formalnych oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
33. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej wybranej na kadencję w latach 2026-2030.
34. Uchwalenie wysokości wynagrodzeń dla Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu
35. Wolne wnioski.
36.  Zamknięcie obrad.

 

 

Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie   w Centrali Banku Spółdzielczego w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42 w godz. 8³⁰ – 15³⁰.

 

Uczestnictwo w Zebraniu Przedstawicieli jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku Przedstawiciela przez Bank Spółdzielczy w Kowalu, ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal, będącego Administratorem Danych Osobowych  w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Banku poprzez zamieszczenie wizerunku na profilach Banku w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.