2024-04-25
Zebranie Przedstawicieli
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU
ZAWIADAMIA:
9 maja 2024r. o godzinie 10:30
w restauracji „Podgrodzie” w Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
- Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
- Omówienie zmian w Statucie Banku oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Statutu Banku Spółdzielczego w Kowalu”.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego „Statutu Banku Spółdzielczego
w Kowalu”. - Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2023 rok.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
- Sprawozdanie z wykonania uchwał z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- Omówienie i uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Kowalu.
- Omówienie wniosków polustracyjnych.
- Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kowalu warunków formalnych do dokonania indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
- Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz realizacji Polityki wynagradzania.
- Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2024 rok.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2023 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2023 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
- zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2024 rok,
- oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej Członków Rady Nadzorczej za lata 2022- 2023,
- oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej za lata 2022 - 2023,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
- oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2023 rok.
- Omówienie i uchwalenie wysokości wynagrodzeń dla Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie w Centrali Banku Spółdzielczego w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42 w godz. 830 – 1530.